20 июня 2024 года Банк России опубликовал разъяснения Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России по вопросам применения Указания Банка России от 15.01.2024 № 6670-У «О сроках, порядке, составе и формате представления организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которыми в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации, в Центральный банк Российской Федерации информации о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер, направленных на запрет (ограничение) совершения финансовых операций и (или) замораживание (блокирование) денежных средств и (или) иного имущества, принадлежащих блокируемым лицам, а также финансовых операций, совершаемых в интересах и (или) в пользу блокируемых лиц».
Указание №6670-У разработано на основании части 5 статьи 3.1 Федерального закона от 30.12.2006 № 281-ФЗ «О специальных экономических мерах и принудительных мерах».
Документ предполагает направление организациями, осуществляющими операции с денежными средствами и (или) иным имуществом, регулирование, контроль и надзор за которой в соответствии с законодательством Российской Федерации осуществляет Центральный банк Российской Федерации электронного документа о мерах.
Электронный документ о мерах включает информацию о реализации в отношении блокируемых лиц специальных экономических мер поднадзорной организацией, в том числе ее филиалами (иными обособленными подразделениями).
Электронный документ о мерах должен содержать информацию о:
- поднадзорной организации;
- блокируемых лицах, в отношении которых поднадзорной организацией, включая ее филиалы (иные обособленные подразделения), реализованы специальные экономические меры;
- реализованных поднадзорной организацией, включая ее филиалы (иные обособленные подразделения), специальных экономических мерах, в том числе о:
- видах имущества, в отношении которого (которых) они реализованы,
- сумме (стоимости, цене) денежных средств (иного имущества).
Электронный документ о мерах составляется ежеквартально по состоянию на 1-е число месяца, следующего за отчетным кварталом, и представляется в Центральный банк Российской Федерации не позднее 3 рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом.
ДФМиВК предоставил следующие разъяснения:
- если в отчетном квартале поднадзорная организация не реализовывала специальные экономические меры, то обязанность направлять электронный документ в соответствии с Указанием № 6670-У за этот период у нее отсутствует;
- операции по оплате услуг кредитной организации по ведению счета, комиссий и иных обязательств в рамках договора не относятся к разрешенным;
- кредитной организацией должна быть представлена информация обо всех специальных экономических мерах, реализованных ею в отношении блокируемых лиц по состоянию на 31 декабря 2023 года, независимо от того являлись блокируемые лица клиентами кредитной организации или нет.
Текст указания:
Текст разъяснения:
- вопросы:
q281fz_20240607_4050 r281fz_20240607_4050
- ответ:
