19 июня 2024 года Палата представителей Национального собрания Белоруссии ратифицировала соглашение о создании в рамках СНГ Международного центра оценки рисков отмывания преступных доходов и финансирования терроризма (МЦОР).
В соответствии с документом, организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности центра осуществляется оператором информационной системы МЦОР, функции которого осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу РФ.
«Программно-аппаратные комплексы обработки данных информационной системы МЦОР располагаются на территории Российской Федерации», — отмечается в документе.
«К основным функциям МЦОР относятся: обеспечение проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма путем формирования соответствующих баз данных; обеспечение защищенного обмена информацией по приоритетным для сторон направлениям; обеспечение взаимодействия подразделений финансовой разведки сторон для накопления, обработки и анализа необходимых сведений посредством единообразных форматов», — указано в соглашение.
Проект закона о ратификации соглашения должен быть одобрен Советом Республики (верхней палатой), после чего будет направлен на подпись президенту Белоруссии.
В ходе состоявшегося в октябре 2023 года в Бишкеке саммита СНГ президент РФ Владимир Путин указывал на то, что странам Содружества «необходимо обеспечить максимальную эффективность сотрудничества по линии силовых и других структур в борьбе с финансовой подпиткой терроризма, отмыванием нелегальных доходов, оргпреступностью, продажей наркотиков и коррупцией».
На решение этих вопросов, в частности, направлено и заключенное тогда соглашение о МЦОР.
Соответствующее решение позволяет распространить контрольные функции финансового мониторинга на территорию стран СНГ, что позволяет повысить прозрачность денежных переводов на территории сразу нескольки стран.
