сдл инфо
Подписаться телеграм-канал
Подписаться ФМ-ревю
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Банк России увеличит лимит по СБП для юрлиц

    Обсуждаются изменения в ФЗ-115

    ФПП проведет вебинар по ПОД/ФТ для ДМДК

    Нежелательные организации пополнились 10 и 11 сентября

    МВК по ПОД/ФТ пройдет в Росфинмониторинге

    Росфинмониторинг оценил цифровые опасности

    Банк России опубликовал обзор по ПОД/ФТ за август

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 14 сентября

    Жалобы на ограничения по операциям выросли

  • БАНК РОССИИ

    Банк России увеличит лимит по СБП для юрлиц

    Банк России опубликовал обзор по ПОД/ФТ за август

    Жалобы на ограничения по операциям выросли

    Банк России открыл новые возможности по данным

    Банк России представил обзор по ПОД/ФТ за июль

    Банк России оценил платежные тренды

    Криптовалюта получит свое СРО

    Банк России сохранил ограничения по валюте

    Банк России скорректировал указание по квалификационным требованиям

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Обсуждаются изменения в ФЗ-115

    ФПП проведет вебинар по ПОД/ФТ для ДМДК

    Нежелательные организации пополнились 10 и 11 сентября

    Росфинмониторинг оценил цифровые опасности

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 14 сентября

    Жалобы на ограничения по операциям выросли

    Минюст обновил реестр иноагентов 11 сентября

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 10 сентября

    ФАТФ оценил риски гейминга

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Банк России увеличит лимит по СБП для юрлиц

    Обсуждаются изменения в ФЗ-115

    ФПП проведет вебинар по ПОД/ФТ для ДМДК

    Нежелательные организации пополнились 10 и 11 сентября

    Росфинмониторинг оценил цифровые опасности

    Банк России опубликовал обзор по ПОД/ФТ за август

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 14 сентября

    Жалобы на ограничения по операциям выросли

    Банк России открыл новые возможности по данным

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
  • ГЛАВНАЯ
  • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • Все
    • АВТОМАТИЗАЦИЯ
    • АДВОКАТЫ
    • Анонсы
    • АУДИТ
    • БАНК РОССИИ
    • БАНКИ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • Выбор редакции
    • доверительный собственник
    • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • исполнительный орган личного фонда
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛИЗИНГ
    • ЛОМБАРДЫ
    • МАЙНЕРЫ
    • МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ
    • МКК и МФО
    • Новости
    • НОТАРИУСЫ
    • НПФ
    • НФО
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • Популярное
    • ПОЧТЫ
    • ПРАКТИКА
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • Рекомендуется
    • РИЕЛТОРЫ
    • РОСФИНМОНИТОРИНГ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
    • ФАКТОРИНГ
    • ФАТФ
    • ФЗ-115
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Банк России увеличит лимит по СБП для юрлиц

    Обсуждаются изменения в ФЗ-115

    ФПП проведет вебинар по ПОД/ФТ для ДМДК

    Нежелательные организации пополнились 10 и 11 сентября

    МВК по ПОД/ФТ пройдет в Росфинмониторинге

    Росфинмониторинг оценил цифровые опасности

    Банк России опубликовал обзор по ПОД/ФТ за август

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 14 сентября

    Жалобы на ограничения по операциям выросли

  • БАНК РОССИИ

    Банк России увеличит лимит по СБП для юрлиц

    Банк России опубликовал обзор по ПОД/ФТ за август

    Жалобы на ограничения по операциям выросли

    Банк России открыл новые возможности по данным

    Банк России представил обзор по ПОД/ФТ за июль

    Банк России оценил платежные тренды

    Криптовалюта получит свое СРО

    Банк России сохранил ограничения по валюте

    Банк России скорректировал указание по квалификационным требованиям

  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
    • Все
    • АДВОКАТЫ
    • АУДИТ
    • БУХГАЛТЕРЫ
    • доверительный собственник
    • исполнительный орган личного фонда
    • ЛИЗИНГ
    • МАЙНЕРЫ
    • НОТАРИУСЫ
    • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
    • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
    • ПОЧТЫ
    • РИЕЛТОРЫ
    • ФАКТОРИНГ
    • ЮВЕЛИРЫ
    • ЮРИСТЫ

    Обсуждаются изменения в ФЗ-115

    ФПП проведет вебинар по ПОД/ФТ для ДМДК

    Нежелательные организации пополнились 10 и 11 сентября

    Росфинмониторинг оценил цифровые опасности

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 14 сентября

    Жалобы на ограничения по операциям выросли

    Минюст обновил реестр иноагентов 11 сентября

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 10 сентября

    ФАТФ оценил риски гейминга

  • НФО
    • Все
    • КЛИРИНГ
    • КПК
    • ЛОМБАРДЫ
    • МКК и МФО
    • НПФ
    • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
    • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
    • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
    • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
    • СТРАХОВАНИЕ
    • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ

    Банк России увеличит лимит по СБП для юрлиц

    Обсуждаются изменения в ФЗ-115

    ФПП проведет вебинар по ПОД/ФТ для ДМДК

    Нежелательные организации пополнились 10 и 11 сентября

    Росфинмониторинг оценил цифровые опасности

    Банк России опубликовал обзор по ПОД/ФТ за август

    Росфинмониторинг изменил перечень по экстремизму 14 сентября

    Жалобы на ограничения по операциям выросли

    Банк России открыл новые возможности по данным

  • ОБУЧЕНИЕ
  • SDL Conf `26
  • Форум ФИНМОНИТОР 2027
No Result
View All Result
сдл инфо
No Result
View All Result
Главная РОСФИНМОНИТОРИНГ

Росфинмониторинг участвовал в расследовании взятки

20.06.2024
в Анонсы, Новости, РОСФИНМОНИТОРИНГ
0

20 июня 2024 года Росфинмониторинг сообщил, что преступление выявлено сотрудниками собственной безопасности УТ МВД России по СЗФО совместно с коллегами из МРУ Росфинмониторинга по СЗФО и регионального Управления ФСБ России.

По предварительным данным, заместитель начальника отдела охраны общественного порядка Санкт-Петербургского линейного управления МВД России на транспорте в сговоре с иными лицами получил от индивидуального предпринимателя взятку в сумме более 490 тысяч рублей.

Деньги были переданы за обеспечение беспрепятственного перемещения груза из Санкт-Петербурга в Москву на скоростных поездах в нарушение действующего порядка оказания услуг перевозки.

Западным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК РФ возбуждено уголовное дело в отношении полицейского по признакам преступления, предусмотренного ч.5 ст.290 УК РФ  (получение взятки группой лиц, в особо крупном размере).

Также возбуждено уголовное дело по ст. 291 УК РФ (дача взятки) в отношении индивидуального предпринимателя.

Источник:  РФМ

Рекламный банер Рекламный банер Рекламный банер
Следующая статья

368 нелегалов от Банка России в июне

Возврат средств после мошенничества начинают российские банки

Новикомбанк стал первым российским банком на Кубе

Добавить комментарий Отменить ответ

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

  • О нас
  • Реклама
  • Политика конфиденциальности
  • Контакты
  • АДВОКАТЫ
  • АУДИТ
  • БАНКИ
  • БУХГАЛТЕРЫ
  • КЛИРИНГ
  • КПК
  • ЛИЗИНГ
  • ЛОМБАРДЫ
  • МКК и МФО
  • НОТАРИУСЫ
  • НПФ
  • НФО
  • ОПЕРАТОРЫ ИНВЕСТПЛАТФОРМ
  • ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ
  • ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ
  • ОПЕРАТОРЫ ФИНПЛАТФОРМ
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ИГР
  • ОРГАНИЗАТОРЫ ТОРГОВ
  • ПОЧТЫ
  • ПРОФУЧАСТНИКИ РЦБ
  • РИЕЛТОРЫ
  • СТРАХОВАНИЕ
  • УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
  • ФАКТОРИНГ
  • ЮВЕЛИРЫ
  • ЮРИСТЫ
  • ПРАКТИКА
  • Каталог автоматизации
  • Подписка ПРО
  • Персональные данные
Телефон: +7 495 118 33 64

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

No Result
View All Result
  • Главная
  • ИНЫЕ СУБЪЕКТЫ 115-ФЗ
  • НФО
  • SDL Conf `26

© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.

Are you sure want to unlock this post?
Unlock left : 0
Are you sure want to cancel subscription?