13 июня 2024 года, как сообщает «КоммерсантЪ», состоялось заседание Управления Федерального казначейства по г. Москве на тему проведения внешнего контроля деятельности аудиторских организаций, в частности контроля в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем (115-ФЗ).
На встрече присутствовали представители:
- Федерального казначейства,
- Росфинмониторинга,
- СРО аудиторов.
По словам источника газеты из крупной аудиторской компании, представитель Казначейства заявил о планах ужесточить проверки и наказания, в частности для крупных аудиторских компаний.
Особое внимание ведомство планирует уделять выполнению аудиторами норм антиотмывочного законодательства ФЗ-115.
Ранее контроль по ФЗ-115 включался в проверки ФК от случая к случаю, теперь же это может стать постоянной их частью.
Вместе с тем «вероятно, Казначейство будет чаще выносить такие строгие меры, как предписания о приостановлении деятельности или исключении из СРО», сообщил собеседник «КоммерсантЪ».
Ранее нами сообщалось, что ЦБ РФ проверяла деятельность аудитора Киви Банка. Наиболее жесткая мера Банка России — это исключение из списка аудиторов, которые могут оказывать услуги общественно значимым организациям на финансовом рынке.
Кредитная организация лишилась лицензии на банковскую деятельность 21 февраля 2024 года.
Источник: КоммерсантЪ
