С 13 июня 2024 года, как мы писали ранее, у субъектов статьи 7.1 Федерального закона № 115-ФЗ активизирован индикатор риска в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга.
По задумке РФМ именно «риск-оценка» в Личном кабинете служит показателем качества выполнения организациями требований по борьбе с отмыванием доходов и финансированием терроризма.
Она выставляется автоматически на основе нескольких параметров и может иметь:
- низкий уровень («зеленая ромашка»),
- умеренный («желтые» лепестки),
- повышенный («оранжевые» лепестки),
- высокий («красные» лепестки).
Оценка присваивается иным субъектам и субъектам статьи 7.1. ФЗ-115.
Раньше только:
- нотариусы,
- аудиторы
имели активную риск-оценку среди субъектов статьи 7.1, а сейчас этот индикатор риска активен для всех категорий субъектов (за исключением НФО).
Риск-оценка в Личном кабинете на сайте Росфинмониторинга имеет большое значение для организаций и предпринимателей, работающих в сфере ПОД/ФТ, поскольку она позволяет им оценить качество выполнения своих обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ глазами надзорных органов.
