29 мая 2024 года был опубликован Федеральный закон от 29.05.2024 № 119-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Номер опубликования: 0001202405290024.
Дата опубликования: 29.05.2024.
Вступает в силу: 8.06.2024
Федеральным законом от 29.05.2024 № 119-ФЗ вносятся соответствующие изменения:
- в подпункт 2 пункта 1 пункта 1.12. статьи 7 Федерального закона №115-ФЗ (изложен в новой редакции — ранее в статье отсутствовали ряд субъектов, которые согласно положениям Федерального закона № 115-ФЗ имеют право проведения упрощенной идентификации клиента — физического лица),
- в подпункт 2 пункта 1.12 статьи 7 Федерального закона № 115-ФЗ в целях обеспечения соответствия содержания норм Федерального закона № 115-ФЗ о субъектах, уполномоченных на осуществление упрощенной идентификации,
- упрощенная идентификация клиента — физического лица будет проводится путем направления, в том числе в электронном виде, клиентом — физическим лицом сведений о себе в организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, имеющие право проводить упрощенную идентификацию.
В ПВК должны быть внесены изменения до 8 сентября 2024 года и они приведены в соответствие с требованиями Федерального закона №119-ФЗ организациями и индивидуальными предпринимателями, поднадзорными Банку России.
Эти организации обязаны провести внеплановый инструктаж с сотрудниками организации, подлежащими обучению в сфере ПОД/ФТ, и зафиксировать соответствующий факт.
Текст закона:
