Росфинмониторингом опубликовано Информационное сообщение от 23 мая 2024 года “Вниманию организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества.
ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
от 23 мая 2024 года
«ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ,
ОКАЗЫВАЮЩИХ ПОСРЕДНИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ СДЕЛОК
КУПЛИ-ПРОДАЖИ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА»
В соответствии с п. 1.1 ст. 6 Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных
преступным путем, и финансированию терроризма» (далее – Федеральный
закон № 115-ФЗ) операция с наличными и (или) безналичными денежными
средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом,
подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается
данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна
сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или
превышает ее.
В настоящее время Справочник кодов видов операций, информация о
которых представляется в Росфинмониторинг, содержащийся в Описании
структур наименования, служебной и информационной частей ФЭС, описании
кодов признаков, указывающих на необычный характер операций (сделок), и
требованиях к технологическим электронным документам, направление
которых регламентировано Особенностями представления в Федеральную
службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной
Федеральным законом № 115-ФЗ, утвержденными приказом Федеральной
службы по финансовому мониторингу от 08.02.2022 № 18, дополнен
следующими кодами:
- 8001 «Сделка с недвижимым имуществом, подлежащая обязательному
контролю»; - 8002 «Операция с наличными и (или) безналичными денежными
средствами, осуществляемая по сделке с недвижимым имуществом,
подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую совершается
данная операция, равна или превышает 5 миллионов рублей либо равна
сумме в иностранной валюте, эквивалентной 5 миллионам рублей, или
превышает ее».
В этой связи, сообщаем, что при направлении сообщения об операции,
подлежащей обязательному контролю в соответствии с п. 1.1 ст. 6
Федерального закона № 115-ФЗ, следует указывать код 8002.
Код 8001 используется в настоящее время только для направления
заменяющей информации по ранее представленной операции, подлежащей
обязательному контролю, с аналогичным кодом.
Ранее вопросы направления информации по коду 8002 были рассмотрены
в Информационном письме от 24.08.2022 № 66 «О представлении
организациями и индивидуальными предпринимателями, оказывающими
посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи
недвижимого имущества, сведений об операции, подлежащей
обязательному контролю в соответствии с пунктом 1.1 статьи 6 Федерального
закона № 115-ФЗ» (https://fedsfm.ru/news/6012).
В частности, были разъяснены вопросы направления организациями и
индивидуальными предпринимателями, оказывающими посреднические
услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества,
сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю, в случае
участия в проведении операции и в случае отсутствия информации о ней.
