Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с Министерством внутренних дел Российской Федерации, Федеральной службой по финансовому мониторингу и службой безопасности Сбербанка на территории Северного Кавказа пресечена деятельность организованной группы, причастной к хищению сельскохозяйственной техники, принадлежащей АО «Сбербанк Лизинг».
Установлено, что в период с февраля по сентябрь 2023 года 10 индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, зарегистрированных в Ставропольском крае и являющихся лизингополучателями, заключали сделки с АО «Сбербанк Лизинг» с целью последующей продажи предметов лизинга третьим лицам.
Организаторами преступной схемы лоббировались интересы аффилированных им юридических лиц в целях подписания договоров лизинга. ОКВЭД организаций, получивших сельскохозяйственную технику в аренду, не соответствует их прямому назначению.
После передачи техники gps-мeтки, используемые для отслеживания транспорта, демонтировались членами группы.
В рамках возбужденного уголовного дела ГУ МВД России по СКФО по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 (мошенничество) УК России, задержаны пятеро подозреваемых, в том числе трое индивидуальных предпринимателей участвовавших в преступной схеме.
В ходе производства обысков на территории Ставропольского края и Республики Дагестан по местам жительства и работы фигурантов изъяты предметы и документы, имеющие значение для расследования уголовного дела, в частности: мобильные средства связи, ноутбуки, банковские карты, договорная документация, а также паспорта и государственные регистрационные знаки транспортных средств.
Задержанным лицам предъявлено обвинение в инкриминируемом деянии и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Оперативно-разыскные мероприятия и неотложные следственные действия продолжаются.
