11 марта 2024 года МУМЦФМ опубликовал отчет ФАТФ на русском языке «Возврат преступных доходов из-за рубежа через задействование межведомственных сетей по возврату активов».
Изначальная публикация ФАТФ была датирована 16 ноябрем 2023 года.
Межведомственные сети по возвращению активов (ARIN) — это неформальные международные или региональные сети, объединяющие специалистов правоохранительных органов, работающих в области:
- отслеживания,
- замораживания,
- ареста,
- конфискации
активов.
Поскольку в мире возвращается лишь небольшая часть доходов от преступлений, ARIN могут сыграть важную роль в повышении эффективности международных усилий по возвращению активов.
ФАТФ провела первую стороннюю проверку ARIN, их глобального воздействия, функций и проблем, с которыми они сталкиваются. Восемь отдельных ARIN действуют независимо, каждый из них имеет свою собственную структуру управления, полномочия и руководящие принципы. Участие в ARIN не является обязательным. В настоящее время в сети ARIN входят 178 юрисдикций-членов, в том числе 159 членов Глобальной сети ФАТФ из 205 стран и юрисдикций. ARIN могут помочь укрепить связи между следователями и офисами по возвращению активов, выступать в качестве посредников с другими региональными сетями и сотрудничать с другими международными организациями для усиления действий по возвращению активов.
ARIN могут помочь построить необходимое доверие и трансграничные каналы связи, чтобы помочь следователям и прокурорам отслеживать незаконные финансовые потоки через границы и возвращать активы в делах о транснациональных преступлениях. Однако, несмотря на доказанные успехи, большинство ARIN сталкиваются с рядом проблем. В частности, проблемы с ресурсами могут помешать некоторым ARIN выполнить запросы о помощи. Другие проблемы включают отсутствие долгосрочной финансовой устойчивости, измерения эффективности, культурных различий и языковых барьеров между следователями.
Этот отчет помогает политикам лучше понять роль и влияние ARIN и определяет области для потенциальных улучшений, чтобы эти международные сети могли реализовать свой потенциал, помогая странам «следовать за деньгами» и получать прибыль от преступности.
Текст документа:
