МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

5 ноября 2025 года сотрудники Росфинмониторинга сообщили, что провели серию встреч с представителями Государственной службы финансовой разведки при Министерстве финансов...

Разработанные Банком России изменения по расширению учета транзакций в рамках валютного контроля будут способствовать повышению прозрачности операций с участием нерезидентов....

24 октября 2025 года завершен заключительный этап антитеррористического учения компетентных органов государств – участников СНГ «Содружество-Антитеррор – 2025», который прошел...

28 октября 2025 года в Рио-де-Жанейро (Бразилия) началась полицейская операция по задержанию ряда наркоторговцев. Власти города отчитываются о задержании десятков...

В ШОС заявили об активизации сотрудничества с СНГ и ОДКБ в сфере противодействия терроризму. Пресс-служба ШОС сообщила, что Шанхайская организация...

22 октября 2025 года канадский регулятор по борьбе с отмыванием денег заявил, что наложил штраф в размере 176,9 миллиона канадских...

22 октября 2025 года Интерпол сообщил, что первая в своем роде операция, направленная на борьбу с финансированием терроризма и связанной...

С 20 по 24 октября 2025 года в Париже проходила Пленарная неделя ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег). Участники...

23 сентября 2025 года компании Coinbase и Cloudflare объявили о создании фонда x402 Foundation. Новый фонд будет управлять x402, протоколом,...

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) систематически выявляет «серые схемы» незаконного иностранного контроля стратегических предприятий. Часто иностранные инвесторы умышленно нарушают требования закона,...