МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ

С 9 по 13 февраля 2026 года в Мехико пройдет Пленарная неделя ФАТФ. На встречах под председательством Мексики и Элизы...

2 февраля 2026 года заместитель директора Росфинмониторинга Евгений Гилета в составе межведомственной делегации с рабочим визитом прибыл в Республику Союз...

В январе Народный банк Китая (центральный банк страны) выпустил комплекс административных правил о специальных предупредительных мерах ПОД/ФТ, вступающих в силу...

22 января 2026 года ФАТФ опубликовала оценки Британских Виргинских островов и Суринама. БРИТАНСКИЕ ВИРГИНСКИЕ ОСТРОВА Страна добилась значительного прогресса в...

30 января 2026 года заместитель директора Росфинмониторинга рассказал о работе финансовой разведки РФ, что такое "Прозрачный блокчейн" и как не...

27 января 2026 года Ассоциация банков России сообщила, что эксперты организации вошли в состав консультативной группы по платежам ЕАГ  (Евразийской...

29 января 2026 года вступило в силу решение о внесении России в "черный список" ЕС по противодействию отмыванию денег. Эта...

Еврокомиссия завершила общественные слушания по правилам предоставления информации в реестры бенефициарных владельцев. В период с 26 ноября по 24 декабря...

23 января 2026 года FIU-IND (финансовое разведывательное управление Индии) предписало криптовалютным биржам, работающим в стране, немедленно приостановить ряд действий с...

12 января 2026 года Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет об основных итогах деятельности Агентства по финансовому мониторингу республики за...