ПРАКТИКА

21 апреля 20296 года Госдума приняла в первом чтении проект федерального закона "О цифровой валюте и цифровых правах". Законопроект устанавливает...

22 апреля 2026 года в Москве прошел II Практический профессиональный форум для субъектов 115-ФЗ ФИНМОНИТОР 2026 "Актуальные вопросы комплаенса в...

14 апреля 2026 года стало известно, что правоохранительные органы и ФНС раскрыли крупнейшую в России площадку, которая предоставляла услуги для...

31 марта 2026 года Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации отменила решения нижестоящих инстанций по делу о...

30 марта 2026 года в Росфинмониторинге продолжили рубрику «По следам отмывателей» и рассказали о деле, связанном с хищениями в государственном...

26 марта 2026 года итальянские власти сообщили, что изъяли около 23 миллионов долларов активов, которые были оплачены деньгами, о которых...

20 марта 2026 года официальный представитель СК России Светлана Петренко сообщила, что доказательства, собранные Главным следственным управлением Следственного комитета Российской...

Сегодня система противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в некредитных финансовых организациях находится на этапе серьезной трансформации. Регуляторная среда усложняется,...

12 марта 2026 года стало известно, что МВД России раскрыло детали одного из самых масштабных хищений в истории олимпийской столицы....

В ночь на 4 марта 2026 года совладельца ББР Банка Дмитрия Гордовича задержали в Пулково. Ему не удалось вылететь в...