ПРАКТИКА

В декабре 2023 года Егора Виноградова, одного из лучших российских триатлетов-любителей и выпускника Бостонского университета (США), задержали во время поездок...

10 июля 2025 года Департаментом АФМ по Мангистауской области Казахстана окончено расследование по руководителю структурным подразделением финансовой пирамиды «Live Good»....

Сооснователь криптобиржи Bitzlato россиянин Анатолий Легкодымов обратился к президенту США о помиловании. Это может ему помочь избежать экстрадиции во Францию,...

9 июля 2025 года Европарламент одобрил обновление списка ЕС стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма. Парламент согласился...

8 июля 2025 года из шести финансовых организаций Бразилии было похищено и отмыто около $140 млн. Это одна из крупнейших...

7 июля 2025 года стало известно, что восемь человек в Ставрополье подозреваются в легализации незаконных доходов на сумму больше 200...

7 июля 2025 года Президент Мексики Клаудия Шейнбаум обвинила американские власти в отсутствии доказательств по отмыванию со стороны мексиканских банков....

4 июля 2025 года стало известно, что Совет по рынкам капитала Турции (CMB) заблокировал доступ к децентрализованной криптобирже (DEX) PancakeSwap...

В Сингапуре оштрафовали девять финансовых учреждений в рамках отмывания денег по делу «банды из Фуцзяни». Список включает местные подразделения: UBS...

В издании БО был опубликован интересный материал по финмониторингу криптовалют, содержание которого мы приводим ниже. В последние годы Российская Федерация...