МАЙНЕРЫ

10 февраля 2026 года опубликован приказ Росфинмониторинга от 27.10.2025 № 233 "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому...

В январе 2026 года Минфин России предложил ряд изменений, который по касательной затронут моменты, связанные с ПОД/ФТ. КРИПТОВАЛЮТЫ Замминистра финансов...

18 ноября 2025 года стало известно, что основатель чикагской криптовалютной компании был обвинён в США по федеральным обвинениям по отмыванию....

На базе ИБ проекта «Кибердом» планируется создание консорциума «Центр аналитики социальной инженерии и ИИ в кибермошенничестве» для обмена информацией о...

Контроль за майнерами в России осуществляет Федеральная налоговая служба (ФНС), как официальный орган надзора за этим сектором экономики. Соответственно общая...

Возникает много вопросов и разных трактовок в сфере квалификационных требований к СДЛ по ПОД/ФТ и требований к подготовке и обучению...

2 октября 2025 года FIU-IND (финансовая разведка Индии) направила уведомления 25 офшорным криптовалютным биржам за несоблюдение Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA)...

19 сентября 2025 года Росфинмониторинг начал процедуру обсуждения проекта приказа "Об утверждении перечня должностных лиц Федеральной службы по финансовому мониторингу,...

Банк России планирует с 2026 года обеспечить регулярное получение данных, касающихся деятельности майнеров цифровой валюты и операторов майнинговой инфраструктуры. Об...

До 10 и 16 сентября 2025 года должны быть утверждены новые редакции ПВК для большинства организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу....