МАЙНЕРЫ

СДЛ по ПОД/ФТ/ФРОМУ субъектов 115-ФЗ, поднадзорных Росфинмониторингу, должен формировать периодическую отчетность. Существуют следующие виды письменных отчетов: для руководителя организации о...

17 февраля 2025 года Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) сообщило, что начаты консультации по критериям оценки знаний...

14 февраля 2025 года опубликовано Постановление Правительства Российской Федерации от 11.02.2025 № 131 "Об утверждении Правил передачи информации в Федеральную...

9 февраля 2025 года Роскомнадзор заблокировал в России доступ к сайту агрегатора данных о сервисах обмена криптовалют BestChange. Причина -...

31 января 2025 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23.10.2024 № 275 "О внесении изменений в...

20 января 2025 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 23 октября 2024 г. № 275 «О внесении...

30 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал законы, которые ужесточают наказание за незаконный сбор и распространение персональных данных....

29 ноября 2024 года Президент России Владимир Путин подписал закон о налогообложении доходов и расходов от майнинга цифровой валюты, а...