ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ

12 января 2022 года вступил в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 04.03.2021 № 37 "Об утверждении Особенностей...

30 декабря 2021 года президентом подписан и 29 июня 2022 года вступает в силу Федеральный закон от 30.12.2021 № 483-ФЗ...

Банк России разослал кредитным организациям новую форму отчетности о денежных переводах между физическими лицами. Из нее следует, что ЦБ будет...

21 декабря 2021 года Президент подписал и официально опубликован Федеральный закон №423-ФЗ от 21 декабря 2021 года «О внесении изменений...

Рекомендуем всем организациям провести внутреннее обучение сотрудников с фиксацией фактов обучения в журналах по следующим нормативным актам: вступает в силу...

15 декабря 2021 года Госдума приняла в первом чтении правительственный законопроект об административной ответственности за совершение сделок и операций по...

9 декабря 2021 года Минюст утвердил приказ РФМ N 244 "О внесении изменений в Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу...

Госдума приняла во втором чтении законопроект, который позволяет при проведении упрощенной идентификации граждан использовать водительское удостоверение как второй документ. Сейчас...

Росфинмониторинг разработал проект приказа «Об утверждении Особенностей представления в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7...

7 декабря 2021 года Госдума приняла во втором чтении законопроект о создании на базе ЦБ "антиотмывочной" платформы "Знай своего клиента"...