ОПЕРАТОРЫ ПЛАТЕЖЕЙ

Порядок хранения копий документов Федеральный закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ и нормативные акты в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ (Положение Банка России от...

18 февраля 2022 года вступило в силу Постановление Правительства от 07.02.2022 № 127 "О внесении изменений в Правила представления юридическими лицами...

Минфин направил в правительство РФ проект федерального закона "О цифровой валюте", который законодательно прописывает нормы концепции регулирования криптовалютного рынка в...

16 февраля 2022 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект, позволяющий государству через суд взыскивать деньги чиновников с банковских счетов,...

Основатель финтех-компании Чарльз Делингпоул  мечтает искоренить финансовые преступления Чарльз Делингпоул, основатель, гендиректор ComplyAdvantage / ComplyAdvantage Британец Чарльз Делингпоул основал первый стартап – The...

В ближайшее время может появиться инициатива по ужесточению санкций за подменные номера, существующие наказания слишком мягкие, считает глава комитета Госдумы...

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Консервативного коммерческого банка (ККБ), говорится в сообщении ЦБ. Банк России приказом...

8 февраля полиция США арестовала гражданина России Илью Лихтенштейна и его жену Хизер Морган. Оба подозреваются во взломе гонконгской криптовалютной...

Рынок дорогих произведений искусства обладает потенциалом для отмывания средств, полученных нелегальным путем,— это связано с особенностями торговли художественными объектами и...

8 февраля 2022 года РФМ был разработан проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...