Федеральная служба по финансовому мониторингу разработала проект изменений в требования к идентификации клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, в...

27 января 2022 года Банк России опубликовал Обзор событий в сфере противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма...

4 февраля 2022 года вступит в силу Приказ Росфинмониторинга от 21.12.2021 №283, которым были внесены изменения в пункт 1 Порядка...

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя дискуссию, развернувшуюся вокруг позиции Центробанка по криптовалютам, отметил, что запреты часто дают обратный...

26 января Банк России опубликовал Положение о Комитете банковского надзора Банка России № КБН-2022 от 26.01.2022 Нормативный акт Банка России не...

Банк России, изначально занимавший жесткую позицию по отношению к криптовалютам, раскритиковал концепцию Минфина по регулированию этого рынка, увидев в ней...

ЦБ выступил за дополнительные ограничения для руководителей компаний, которые после запуска новой антиотмывочной платформы окажутся в высокорисковой, «красной» зоне. Им...

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко утвердил «дорожную карту» по криптовалютам. Она предусматривает их регулирование, а не запрет, идентификацию клиентов, ответственность за нарушения...

Росфинмониторинг поддерживает позицию Минфина в отношении криптовалют, сообщила «Российская газета». "Предложение концептуально соответствует стандартам ФАТФ (The Financial Action Task Force, Группа...

СРО НФА получила ответ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации (Минцифры России) на свое обращение по вопросу подключения...