Росфинмониторинг и Минюст опубликовали новые перечни
29 ноября и 1 декабря 2022 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц,...
ПодробнееDetails29 ноября и 1 декабря 2022 года Росфинмониторинг опубликовал информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц,...
ПодробнееDetailsВ Душанбе в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся финал первого конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший...
ПодробнееDetails30 ноября 2022 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2022 № 297 "Об утверждении Особенностей исчисления времени...
ПодробнееDetails30 ноября и 1 декабря 2022 года Министерство юстиции РФ опубликовало ряд документов, касающихся деятельности иностранных агентов. Приказ Министерства юстиции...
ПодробнееDetails30 ноября 2022 года частичная отмена послаблений, новые меры поддержки банков и отдельные изменения в банковском регулировании в 2023 году...
ПодробнееDetailsСудебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ признала законными принятое ранее решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по итогам...
ПодробнееDetailsКак стало известно “Коммерсанту”, чисто символическим наказанием отделались создатели финансовой пирамиды Денис Шумаков и Георгий Ганц. Уже в ходе прений...
ПодробнееDetailsС 1 декабря 2022 года в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...
ПодробнееDetails1 декабря 2022 года вступают в силу несколько нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые мы по отдельности описывали в материалах...
ПодробнееDetails30 ноября 2022 года АБР опубликовало ответы Банка России на обращение Ассоциации по исключению SWIFT-сообщений из состава основания при заполнении...
ПодробнееDetails© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.
© 2020-2025 СДЛ Инфо - информационный портал для специальных должностных лиц от ИИР.