29 ноября и 1 декабря 2022 года Росфинмониторинг опубликовал  информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц,...

В Душанбе в ходе 37-го Пленарного заседания ЕАГ состоялся финал первого конкурса среди комплаенс-специалистов финансовых учреждений государств-членов ЕАГ на лучший...

30 ноября 2022 года опубликован Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 29.11.2022 № 297 "Об утверждении Особенностей исчисления времени...

30 ноября и 1 декабря 2022 года Министерство юстиции РФ опубликовало ряд документов, касающихся деятельности иностранных агентов. Приказ Министерства юстиции...

30 ноября 2022 года частичная отмена послаблений, новые меры поддержки банков и отдельные изменения в банковском регулировании в 2023 году...

Судебная коллегия по экономическим спорам Верховного Суда РФ признала законными принятое ранее решение Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по итогам...

Как стало известно “Коммерсанту”, чисто символическим наказанием отделались создатели финансовой пирамиды Денис Шумаков и Георгий Ганц. Уже в ходе прений...

С 1 декабря 2022 года в Федеральный закон от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов,...

1 декабря 2022 года вступают в силу несколько нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, которые мы по отдельности описывали в материалах...

30 ноября 2022 года АБР опубликовало ответы Банка России на обращение Ассоциации по исключению SWIFT-сообщений из состава основания при заполнении...