25 января 2023 года Росфинмониторинг опубликовал  информационное сообщение о внесении изменений в Перечень организаций и физических лиц, в отношении которых...

В формате видео-конференц-связи состоялось заседание Региональной группы «Евразия» в составе группы «Эгмонт». В мероприятии приняли участие главы и сотрудники подразделений...

Полученных СМС может оказаться недостаточно для дистанционного обслуживания. У клиентов банков появился реальный шанс оспорить дистанционно выданные кредиты, оформленные на...

C 23 апреля 2023 года микрофинансовые организации при выдаче онлайн-займов должны будут проверять личность заемщика не менее чем тремя установленными...

17 января 2023 года было зафиксировано проведение массовой «фейковой» рассылку от имени управления  Роскомнадзора по Центральному федеральному округу о фактах...

20 января 2023 года Министерство юстиции разместило актуализированный реестр иноагентов. В него на основании статья 7 Федерального закона от 14.07.2022...

Микрокредитные компании обязаны уведомлять ЦБ РФ о назначении на должность (возложении временного исполнения обязанностей по ней)/об освобождении от нее (прекращении временного...

Схему незаконного обналичивания материнского капитала под видом использования средств для строительства жилья выявили сотрудники полиции в Калуге. Об этом сообщила...

Ежегодно к классическим схемам обмана в сфере недвижимости добавляются новые, связанные с развитием цифровых технологий и психоманипуляциями. Вместе с юристами...

23 января 2023 года вступит в силу Приказ Федеральной службы по финансовому мониторингу от 8 декабря 2022 г. № 307...